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廉政工作

澳门金莎有限企业效能监察实施办法

  供稿: 集团纪检监察室     澳门金莎:2012年12月10日
  第一章 总则
  第一条 为进一步规范企业效能监察工作,完善企业经营管理,推进企业党风建设和反腐倡廉工作,促进经营管理者正确履行职责,提高效能,实现国有资产保值增值,根据上级有关规定,结合企业实际,制定本办法。
  第二条 企业各职能部门、子企业适用本办法。
  第三条 效能监察是企业监察机构针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程,监督检查相关经营管理者履行职责行为(以下简称履职行为)的正确性,发现管理缺陷,纠正行为偏差,促进规范管理和自我完善,提高企业效能的综合性管理监控工作。
  本办法所称的相关经营管理者是指除省国资委管理的企业领导人员以外的经营管理人员以及其他具有经营管理职权的人员。
  第四条 效能监察工作要以科学发展观为引导,依照有关法律法规和规章,紧紧围绕企业生产经营的主要任务,不断建立健全规章制度,完善内部监督制约机制,促进生产和经营管理的完善和优化,提高经济效益,实现国有资产保值增值,为企业的改革发展稳定提供保障。
  第五条 效能监察工作应当遵循以下基本原则:坚持围绕企业经营中心,服务企业改革发展大局,促进企业持续发展,不断提高效益;坚持监督检查经营管理者履职行为与服务经营管理目标相结合;坚持促进制度建设与提高企业效能相结合;坚持完善企业内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相结合。
  第二章 效能监察标准
  第六条 合法性标准。经营管理者履职行为必须是合法的授权行为,必须符合国家相关法律法规和企业领导人员清廉从业的相关规定,必须按规定接受监督。
  第七条 合规性标准。经营管理者履职行为必须符合相关管理程序、业务流程和技术规范。
  第八条 合理性标准。经营管理者履职行为在职责权限内的合理裁量,必须符合降低成本增加效益、持续经营等管理原则。
  第三章 效能监察任务和内容
  第九条 效能监察的主要任务是:
  (一)检查经营管理者履行职责,实行国家法律法规和企业管理制度,完成经营管理目标任务的情况,促进企业加强实行力;
  (二)监督检查经营管理者履职行为的正确性,发现行为偏差和管理缺陷,分析存在问题的原因,会同相关部门提出监察建议或决定的意见,加强内部管理监控;
  (三)按规定参与调查违反国家法律法规和企业管理制度造成国有资产损失的问题,依法追究有关责任者的责任,避免和挽回国有资产损失;
  (四)按规定及时将发现的违法违规违纪线索,移交有关部门处理,督促企业依法经营和经营管理者清廉从业;
  (五)督促监察建议或决定的落实,纠正经营管理者行为偏差,总结推广管理经验,健全管理制度,促进企业规范管理,完善企业激励约束机制。
  第十条 效能监察主要内容是:
  (一)与企业改革发展有关的国家法律、法规、规章和企业内部制度的实行情况;
  (二)企业改制重组等重大改革措施,生产经营的重大决策,生产经营目标的实现情况;
  (三)企业清产核资、资产处置、国有产(股)权转让等运作情况;
  (四)重大项目投资、重大工程招投标程序的实行及项目的实施情况;
  (五)重要设备、原材料和物资的采购,产品的销售情况;
  (六)不良资产的清理追索、处置等情况;
  (七)财务管理制度的实行,特别是资金管理和使用情况;
  (八)企业职工反映强烈的热点问题;
  (九)上级要求开展效能监察的项目。
  第四章 效能监察基本程序
  第十一条 效能监察的基本程序包括选题立项、实施准备、组织实施、拟定监察报告、作出监察处理、跟踪落实、总结评审和归档立卷等。
  第十二条 选题立项。效能监察项目通过以下方式选题立项,确定效能监察项目:
  (一)上级主管部门统一组织的效能监察项目;
  (二)企业主要经营管理者直接指定的效能监察项目;
  (三)监察机构调查分析,研究拟定并报批的效能监察项目。
  第十三条 实施准备。效能监察实施准备的主要过程是:
  (一)成立效能监察项目检查组,检查组成员以效能监察人员为主,相关部门派人参与,或者聘请具有专门常识、技术的人员参加,本人或者其近亲属与效能监察项目有利害关系,或者有其他关系可能影响公正监察的,不得作为检查组成员;
  (二)收集整理监察依据,理清监察项目的主要业务流程和关键岗位权限,找准主要监察点,明确监察目的、要求和方法步骤,制订实施方案;
  (三)向被检查的经营管理者所在部门(单位)发送效能监察通知。
  第十四条 组织实施。效能监察组织实施的主要方法是:
  (一)向被检查的经营管理者所在部门(单位)通报实施效能监察的目的、要求和相关事宜;
  (二)依据效能监察项目实施方案规定的方法和步骤对有关经营管理者进行检查,收集与监察项目有关的文件资料和事实陈述,检查经营管理者履职行为的正确性,发现行为偏差和管理缺陷;
  (三)向被检查的经营管理者及其所在部门(单位)通报检查情况,听取其意见,并予以确认;
  (四)会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,并查找其在体制、机制和制度等方面的存在原因,研究提出监察建议或决定的意见。
  第十五条 拟定监察报告。效能监察项目实施后,效能监察项目检查组应当实事求是、客观公正地拟定效能监察报告,并报企业效能监察工作领导小组批准。效能监察报告内容包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、管理控制制度分析和监察建议或决定意见等。
  第十六条 作出监察处理。监察机构对监察中发现的需要追究党纪处分或者法律责任的问题,按权限报批后,移送有关部门处理;对涉及企业以外的单位和个人的问题,移送有处理权的单位;对需要进行监察处理的,经企业效能监察工作领导小组批准后,下达监察建议或者监察决定。
  第十七条 跟踪落实。监察机构应当对监察建议或决定的实行情况进行跟踪检查,督促整改意见的落实,及时将效能监察结果及整改情况抄送给企业党群工作部和综合办公室使用。
  第十八条 总结评审。企业效能监察工作领导小组办公室每年底要对全年效能监察工作进行总结,并对完成的效能监察项目进行效果统计和成效评定。年终(度)书面工作总结报告经企业效能监察工作领导小组审批后,报上级监察机构。
  第十九条 归档立卷。已经完成的效能监察项目资料要及时立卷归档。卷宗应包括立项报告(表)、实施方案、总结报告、《监察建议书》等全部原件资料。
  第五章 效能监察组织领导
  第二十条 企业依据“统一要求、分级负责”的原则,建立健全效能监察工作责任体系,形成在党政领导下,由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。
  成立企业效能监察工作领导小组,由党委书记任组长、董事长、总经理任副组长。领导小组下设办公室(办公室设在党群工作部)。
  第二十一条 效能监察工作领导小组的主要职责是:研究部署并引导和组织检查企业各职能部门、子企业的效能监察工作,协调效能监察工作关系,处理与效能监察工作有关的重大事宜。
  第二十二条 效能监察工作领导小组办公室负责组织协调和实施企业效能监察工作,主要职责是:
  (一)按照企业效能监察工作领导小组和上级部门有关效能监察工作的要求,结合经营管理实际,提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见,负责效能监察日常工作;
  (二)组织协调相关部门参与效能监察工作,与审计等部门协调配合,形成综合监督力量;
  (三)根据选定项目,建立相应的效能监察项目检查组,实行效能监察项目负责制;
  (四)开展调查研究,总结推广典型经验。
  第二十三条 企业相关部门在效能监察工作中负有参与配合、通报相关情况、提供相关资料的义务;并负责落实针对本部门的效能监察建议或决定,向效能监察工作领导小组提出意见、建议。
  第六章   奖励与惩处
  第二十四条 建立效能监察奖励与惩处制度,将效能监察的结果作为奖励与惩处、使用干部的一项重要依据。
  第二十五条 企业在年度财务预算中安排一定数量专项奖励资金,用于奖励年度效能监察优秀项目实施单位和监察人员。
  第二十六条 对违反本办法,拒不实行监察决定或无正当理由拒不采纳监察建议的经营管理者,按照企业人事管理权限对直接责任人和其主管负责人给予相应的纪律处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
  第七章  附则
  第二十七条 子企业可根据本办法,结合实际制订实施细则。
  第二十八条 本办法自印发之日起施行。
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